इस घोटाले के सिलसिले में आप के कई प्रमुखों सहित मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई ने आप पर उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश के तहत गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक और समग्र प्रभारी भी हैं, शुरुआत से ही नीति निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में एक सक्रिय पक्ष रहे हैं।
सीबीआई ने अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया कि केजरीवाल का निजीकरण के लिए उत्पाद शुल्क नीति को बेचने का पूर्व नियोजित इरादा था और उन्होंने मार्च 2021 में आम आदमी पार्टी के लिए मौद्रिक समर्थन मांगा, जब नीति सह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा तैयार की जा रही थी। -आरोपी मनीष सिसौदिया.
इसमें आगे दावा किया गया कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी, विजय नायर-जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी-ने कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क व्यवसाय में विभिन्न हितधारकों से संपर्क किया और उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल समायोजन के बदले में अवैध संतुष्टि की मांग की।
आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि चूंकि नायर के पास हितधारकों से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह अरविंद केजरीवाल की अनुमति और निर्देश के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे।
सीबीआई ने कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि आप नेता दुर्गेश पाठक, जो गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आप के समग्र प्रभारी थे, ने चुनाव संबंधी खर्च का प्रबंधन किया। यह भी स्थापित किया गया है कि चनप्रीत सिंह रयात ने गोवा में हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध धन एकत्र किया और नकद भुगतान किया। रयात ने दुर्गेश पाठक के निर्देशन में अभिनय किया।
कथित घोटाले के कारण मनीष सिसौदिया और संजय सिंह सहित कई AAP नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी 2023 से लगभग सात महीने जेल में बिताने के बाद सिसोदिया को इस साल की शुरुआत में रिहा किया गया था। सिंह को पहले जमानत पर रिहा किया गया था।
केजरीवाल 11 मार्च से जेल में हैं। सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
