जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गहराई से खुदाई की, उसे बांद्रा-कुर्ला इलाके में 200 करोड़ रुपये का एक भूखंड मिला है जो उनके परिवार से जुड़ा हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक, मलिक का बेटा फ़राज़, टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% पार्टनर है, जो बांद्रा-कुर्ला में प्लॉट का मालिक है। इसे 2006 में “विभिन्न खरीदारों से तीन अलग-अलग लेनदेन” में खरीदा गया था। लेन-देन प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है और इसमें शामिल लोगों की जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है जो मंत्री के वित्त की जांच कर रही है
मलिक का बेटा फ़राज़, टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% पार्टनर है, जो बांद्रा-कुर्ला में प्लॉट का मालिक है। इसे 2006 में “विभिन्न खरीदारों से तीन अलग-अलग लेनदेन” में खरीदा गया था। सूत्रों ने कहा कि लेनदेन प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था और इसमें शामिल लोगों की जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है जो मंत्री के वित्त की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर ई़डी ने तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब एजेंसी को यह भी पता चला है कि बांद्रा-कुरला में उनके परिवार का एक प्लॉट भी है जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिडेट में 25 फीसदी की हिस्सेदारी है और यह प्लाट उसी से संबंधित है।
ईडी ने पता लगाया है कि यह प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और तीन बार में इसका भुगतान किया गया था। एजेंसी अब ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रुटनी से यह भी पता चला है कि उसने असोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 12.7 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। एजेंसी असोसिएट ग्रुप की भी जांच कर रही है।
महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को सोमवार को ईडी ने हिरासत में लिया था। उनपर 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के साथ लेनदेन करने का आरोप है। इसके अलावा आरोप है कि उनका डी कंपनी से संबंध है। एजेंसी द्वारा पता लगाई गई मलिक परिवार की यह दूसरी हाई लेवल प्रॉपर्टी है।
